עדכונים במלחמה בהלבנת הון
- ישראל צורפה כמשקיפה לארגון FATF המוביל את הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טירור .אין ספק שבקרוב ייהפכו פעולות בכספים הנובעים מעבירות מס חמורות לעבירות פליליות על פי חוק איסור הלבנת הון .מתווכי נדל"ן וסוכני ביטוח - יש לצפות להגברת חובות הזיהוי והכרת הלקוח (ומקורותיו הכספיים ) שיוטלו עליכם במסגרת המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור . היקף החובות החדשות אינו ידוע עדיין אך הכיוון ברור .
אלי צווייג עורך דין ונוטריון
עורך דין ונוטריון להורשה חכמה ייפוי כוח מתמשך ומקרקעין הסדרי העברת נכסים מדור לדור - צוואות פרימיום תפורות בדיוק לפי צרכי המשפחה . הקמה וניהול של הסדרי נאמנות לעסקים ולהורשה. הכנה והגשה של ייפוי כו