ייעוץ רגולטורי - איסור הלבנת הון ומימון טרור
מיפוי דרישות הדין והרגולציה החלות על פעילות העוסק או הארגון, זיהוי והערכת סיכונים ובניית תוכנית ציות מותאמת. סיוע בגיבוש מדיניות ונהלי KYC, זיהוי ואימות לקוחות ובעלי שליטה, סיווג לקוחות לפי רמת סיכון, ניטור פעילות חריגה, דיווח לרשויות וכללי שמירת מסמכים. הייעוץ כולל גם הטמעת בקרות, הדרכות לעובדים, ליווי ביקורות רגולטוריות, טיפול בליקויים ומתן חוות דעת בסוגיות נקודתיות ובפעילויות או מוצרים חדשים.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.